МОСКВА, 9 апр — РАПСИ, Мария Петрова. Замоскворецкий суд Москвы 10 апреля огласит приговор Андрею Белову и Антонине Дремовой, которым грозит по три года колонии за незаконную банковскую деятельность — организацию подпольного банка с доходом более 50 миллионов рублей, сообщила во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Евгения Пазухина.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Следственный департамент МВД установил, что лжебанкиры два года "держали" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг, в результате чего в теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей.
"Оглашение приговора назначено на 10 апреля на 10.00", — сказала собеседница агентства.
Согласно следственным данным, обвиняемые сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно "на бумаге", затем открыли для них в различных банках столицы счета, которые фактически использовались ими как корреспондентские для расчетов с клиентами.
По материалам дела, доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций, за время деятельности составил более 50 миллионов рублей. По данным МВД, в рамках расследования уголовного дела на денежные средства, незаконно полученные злоумышленниками, был наложен арест. Объем уголовного дела превышает 200 томов.
Прокурор 25 марта потребовал приговорить опоих подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и назначить каждому из них штраф в 250 тысяч рублей.
