МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Свердловские полицейские во время расследования дела группировки, которую подозревают в хищении трех миллиардов рублей, выявили дополнительный эпизод ее преступной деятельности, сообщило ГУМВД по Уральскому федеральному округу в среду.
Группировка была разоблачена в 2012 году. По данным полиции, девять ее членов незаконно получили кредиты на три миллиарда рублей.
"В 2010-2011 годах участники организованной группы от имени двух коммерческих организаций предоставили в банк для получения кредита заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге. В результате мошеннических действий подозреваемые незаконно получили кредит в размере 150 миллионов рублей", — говорится в сообщении. Потом они легализовали деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" (виновным грозит до семи лет заключения).
