МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прокуратура в Дагестане довела до суда дело о незаконных банковских операциях на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей, сообщило главное надзорное ведомство в понедельник.
"По версии следствия, Темирхан Шамхалов, не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц, через которые осуществлял незаконные банковские операции в виде переводов, инкассации и обналичивания денежных средств", — говорится в сообщении.
Клиентами "подпольного банкира" были фирмы и бизнесмены, "заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля". Его доход от нелегальной обналички превысил 10 миллионов рублей.
