МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правоохранители проводят обыски в Кредитимпэкс Банке, находящегося в седьмой сотне банков РФ, в рамках уголовного дела о хищении более 8 миллиардов рублей, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ совместно с ФСБ России проводится обыск в помещениях Кредитимпэкс Банка с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления", — сообщил он.
По информации Маркина, в период 2009-2010 годов в этом кредитном учреждении на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства — более 600 миллионов рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы РФ и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 года по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей.
"При этом, собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк Российской Федерации, не превышали 180 миллионов рублей, а уставный капитал составлял 112,8 миллионов рублей", — уточнил Маркин.
Корреспонденты РИА Новости не смогли дозвониться ни по одному из телефонов Кредитимпэкс Банка, указанных на сайтах самой кредитной организации и ЦБ.
В рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются другие полицейские, а также работники налоговых инспекций и банков.
Согласно данным системы "БИР-Аналитик" агентства "Прайм", совладельцами банка являются 8 физических лиц, в том числе председатель правления и главбух. Кроме того, долей в 20% владеет ООО "Ордком", которое принадлежит одному физлицу. По информации "РИА Рейтинг", на 1 января активы банка составляли 1,34 миллиарда рублей (681 место в РФ по активам). На начало года, банк заработал 12 миллионов рублей прибыли.
