МОСКВА, 22 фев — Прайм. Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу рассмотрит в первом чтении правительственный проект закона о противодействии незаконным финансовым операциям, который помимо других механизмов, устанавливает возможность субсидиарной ответственности руководителей и владельцев компании по ее обязательствам своим личным имуществом.
Проект разработан во исполнение поручения президента РФ, в котором правительству необходимо принять меры по повышению результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.
Законопроектом устанавливается, что если банкротство компании наступило вследствие действий или бездействия контролирующего должника лица, его руководителя, такие лица в случае недостаточности имущества предприятия несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Законопроект устанавливает порядок определения размера субсидиарной ответственности этих лиц, который равен общему размеру требований кредиторов, оставшихся непогашенными из-за недостаточности имущества должника.
Вносятся изменения, направленные на возможность получения налоговыми органами сведений о наличии счетов физических лиц, и дополнение, обязывающее налогоплательщика-организацию получать почтовые отправления налоговых органов по его адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
Проектом предлагается дополнить Налоговый кодекс положением о взыскании налогов и сборов (пеней, штрафов) при неисполнении ликвидационной комиссией обязанности по их уплате, возникшей после принятия в соответствии с гражданским законодательством решения о добровольной ликвидации организации.
Законы "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О банках и банковской деятельности" дополняются нормами, согласно которым органы, проводящие ОРД, получают право в процессе реализации этой деятельности осуществлять на основании решения суда доступ к информации, содержащей банковскую тайну.
Проектом также предложено установить уголовную ответственность за незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в валюте РФ и (или) в иностранной валюте, а также дорожных чеков либо внешних или внутренних ценных бумаг.
