МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Следствие и прокуратура довели до суда дело в отношении бывшего руководителя столичной инвестиционной компании, обвиненного в незаконной обналичке более 100 миллиардов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ во вторник.
Деньги из страны выводились под предлогом сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок.
"Обвиняемый, действуя в составе преступной группы, осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами. Установлено, что в период с августа 2010 года по ноябрь 2011 года доход от противоправной деятельности злоумышленника составил около 8,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере, а также легализации денег. Первая из соответствующих статьей предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Уголовное дело находится на рассмотрении в Замоскворецком районном суде.
