МОСКВА, 11 фев — РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник проведет слушания по существу уголовного дела в отношении двух организаторов подпольного банка.
В незаконной банковской деятельности обвиняются Андрей Белов и Антонина Дремова.
Следственный департамент МВД установил, что лжебанкиры два года "держали" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг, в результате чего в теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей. Они сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно "на бумаге", затем открыли для них в различных банках столицы счета, которые фактически использовались ими как корреспондентские для расчетов с клиентами.
Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 миллионов рублей. По данным МВД, в рамках расследования уголовного дела на денежные средства, незаконно полученные злоумышленниками, наложен арест.
Объем уголовного дела превышает 200 томов.
