ПЕТРОЗАВОДСК, 16 янв — РИА Новости, Роман Баландин. Петрозаводский городской суд Карелии рассмотрит уголовное дело в отношении участников преступной группы, в которую входил бывший депутат Петрозаводского городского совета, незаконно обналичивших более миллиарда рублей, сообщает генпрокуратура РФ.
"Заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Петрозаводского городского совета Александра Якушева, Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольги Ждановой", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2003 по 2009 годы обвиняемые без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями, чтобы получить доходы от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых в уклонении от уплаты налогов.
Для этого сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в банках, которые использовали для зачисления денежных средств от клиентов в безналичной форме и последующего их транзита другим получателям.
В информации уточняется, что по данным предварительного следствия, общий оборот денежных средств по счетам превысил 1,7 миллиарда рублей. Всего преступной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей, а полученная обвиняемыми прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей.
В результате преступных действий обвиняемых бюджету РФ причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 24,6 миллиона рублей.
Материалы уголовного дела, составляющие 67 томов, направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
