Рейтинг@Mail.ru
Подпольные банкиры в Москве заработали на обналичке 500 млн руб - МВД - РИА Новости, 15.01.2013
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Подпольные банкиры в Москве заработали на обналичке 500 млн руб - МВД

Читать ria.ru в
Дзен
"Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков", - сообщает МВД. Всего в группировку входило шесть человек.

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника группировки, которая заработала на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ во вторник.

"Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета… По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Всего, по информации ведомства, в группировку входили шесть человек. В настоящее время задержан один из них.

По данным полиции, злоумышленники помимо прочего оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Как уточнило ведомство, правоохранители уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников группы.

"Сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами", — говорится в сообщении.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала