МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в среду.
"Эта компания ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 30 миллиардов рублей и получала доход на сумму свыше 3 миллионов рублей", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 50 "фирм-однодневок".
"Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету "Банк-клиент" или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО "Конгресс — Банк", осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка", — говорится в релизе.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.
