МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей, сообщает во вторник столичный главк МВД РФ.
"Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 миллиона рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около 2,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
С 2011 по 2012 года доход преступников превысил 9,5 миллиона рублей.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве "попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний".
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении не уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.
Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний, которые, возможно, были сфальсифицированы для вывода денег.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об ООО КБ "Транспортный". Согласно данным открытых источников, банк создан в 1994 году, осуществляет деятельность в Москве и Центральном федеральном округе.
