ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Два жителя Челябинской области подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании 100 миллионов рублей, сообщает в среду ГУМВД по региону.
По данным полиции, два жителя Миасса занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты фирм-однодневок.
Физические и юридические лица перечисляли денежные средства с целью их обналичивания на номинальные фирмы, подконтрольные фигурантам дела. Далее деньги перечислялись на банковские карточки социально неблагополучных физических лиц. Эти люди были согласны за 500 рублей оформить на себя банковские карточки для передачи их подозреваемым. Затем с указанных банковских карточек задержанные снимали наличные денежные средства и отдавали физическим и юридическим лицам.
"За услуги по обналичиванию денежных средств молодые люди получали не менее 3-5% от перечисленной суммы. Общий оборот по расчетным счетам подконтрольных преступной группе фирм составил более 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Соответствующая статья УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
