НАЛЬЧИК, 23 окт - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили еще одно уголовное дело по фактам нарушений в отделении Пенсионного фонда РФ по КБР, на этот раз о легализации более 100 миллионов рублей, сообщает во вторник МВД по КБР.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам МВД по КБР по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении управляющего ГУ-ОПФР по КБР Шеожева Х. В. и директора ООО "Капитолий" Амшокова А. В., выявлены факты легализации денежных средств путем совершения мнимых финансовых операций на сумму более 103,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Детали совершенного преступления не сообщаются.
В июле в Нальчике по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, был задержан управляющий отделением пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожев.
Чиновника задержали по уголовному делу, которое было возбуждено в июне 2011 года в отношении директора ООО "Капитолий" А. Амшокова и ряда неустановленных лиц.
После задержания суд избрал Шеожеву в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на два месяца, затем она была изменена на домашний арест. В августе был задержан и второй фигурант дела директор ООО "Капитолий" А. Амшоков.
