МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент и один из топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений" подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 1,6 миллиарда рублей, сообщает в понедельник МВД РФ.
"Установлено, что денежные средства переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители полагают, что вице-президент и топ-менеджер незаконно осуществляли банковские операции с июля 2010 года по апрель 2012 года. За это они получали вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Заработали они таким образом больше 56,5 миллионов рублей.
Для вывода за пределы России деньги конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков на территории Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они отпущены под подписку о невыезде. Дома и на работе у подозреваемых провели 19 обысков, изъяли печати и учредительные документы свыше 20 фирм-однодневок, большей 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "Банк-клиент", черновые записи, бухгалтерию.
"Выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета фирм-однодневок: более 175 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний", - следует из релиза.
