ТОМСК, 4 окт - РИА Новости, Карина Сапунова. Полиция передала в суд дело по факту осуществления жителем Томска финансовых операций по поддельным документам на общую сумму более 130 миллионов рублей через отделение "Промрегионбанка", сообщило в четверг региональное УМВД.
Ранее РИА Новости сообщало, что в начале марта 2012 года сотрудники полиции провели обыски в одном из томских отделений "Промрегионбанка" по возбужденному ранее делу об изготовлении и сбыте поддельных банковских чеков, которые подозреваемый в преступлении, предположительно, обналичивал через отделение "Промрегионбанка".
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Томска в совершении 131 эпизода преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьей "Изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации", а также 269 эпизодов по статье "Незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами", - говорится в сообщении УМВД.
По данным полиции, подозреваемый - бывший работник "Промрегионбанка" - в середине 2010 года приобрел пакет учредительных документов ООО "ТС", а также "другие, необходимые для осуществления преступного умысла, документы и копии". В дальнейшем он получал в "Промрегионбанке" чековые книжки по поддельным заявлениям, написанным якобы руководителями "ТС". Благодаря полученным чековым книжкам обвиняемый обналичивал денежные средства для третьих лиц и получал за это 2,5-4% от суммы операции.
"Общая сумма операций, осуществленных по поддельным документам, составила более 130 миллионов рублей. Объем расследованного уголовного дела вместе с обвинительным заключением составил 107 томов", - отметили в УМВД.
В ведомстве добавили, что в настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Томска.
ООО "Промрегионбанк" основан в Томске в 1992 году. В настоящее время зарегистрированный уставный капитал Банка составляет 200 миллионов рублей. В 2002 году Промрегионбанк открыл филиал в Рязани и его допофис в Москве. Финансовыми партнерами банка является ряд крупных томских предприятий.
