МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Учредитель коммерческой фирмы подозревается в том, что он за четыре года незаконно обналичил более 2 миллиардов рублей в Кемерово, сообщило МВД РФ в понедельник.
"Учредитель одной из фирм, не имея соответствующей регистрации, создал ряд подконтрольных организаций, чтобы путем осуществления незаконной банковской деятельности извлекать доход. Он организовал проведение расчетно-кассовых операций по обналичиванию, инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание за комиссионное вознаграждение", - говорится в релизе.
Клиентами мужчины стали более 70 предприятий Кемеровской области. Среди организаций, пользующихся услугами злоумышленников, числились крупные холдинговые компании угольной отрасли, бюджетные предприятия и организации области, в том числе и предприятия сферы ЖКХ.
Основным видом деятельности организации мужчины было оказание консалтинговых услуг. В штат его фирмы входило более 20 специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, экономики, юриспруденции, гражданско-правовых отношений, строительства, грузоперевозок и других направлений коммерческой деятельности, а официальными источниками доходов были сборы от аренды помещений и автотранспорта.
"Под видом оказания услуг в области бухгалтерского учета и аудита сотрудниками фирмы без лицензии Центрального банка России предоставлялись услуги расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, конвертации валюты, транзитного перечисления безналичных средств и их списание с целью покупки банковских ценных бумаг от имени сотрудников фирм-однодневок", - говорится в сообщении.
Часть денег от внешнеторговых сделок выводилась через оффшорную компанию, счета которой были открыты в одном из латвийских банков. Возбуждено уголовное дело, но при этом ведомство не уточняет, по какой именно статье УК РФ.
