Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

У руководителей Мастер-Банка прошли обыски

Обыски прошли у руководителей Мастер-Банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования этого дела задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом "Мастер-банка". Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал их имена - Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. По его словам, они находятся под домашним арестом.

"В местах жительства задержанных, а также других сотрудников и руководителей КБ "Мастер-банк", в том числе председателя правления, проведены обыски. Изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.

Председателем правления Мастер-банка с 2001 года является Борис Булочник, который напрямую владеет 5,5% банка.

По версии полиции, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.

Используя "фирмы-однодневки" они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.

В отношении нескольких участников группы возбуждено дело о незаконной банковской деятельности.

"В настоящее время вице-президент КБ "Мастер-банк" Рогачев Евгений Викторович арестован, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении МВД.

Между тем, по информации руководства Мастер-банка, Рогачев занимает пост руководителя одного из департаментов банка.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала