Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела об "обналичке" более 6 млрд руб вынесены приговоры - РИА Новости, 13.07.2012
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Фигурантам дела об "обналичке" более 6 млрд руб вынесены приговоры

Читать ria.ru в
Дзен
Измайловский районный суд Москвы признал четырех человек виновными в незаконной банковской деятельности, на которой они заработали более 100 миллионов рублей, сообщило в пятницу МВД РФ.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы признал четырех человек виновными в незаконной банковской деятельности, на которой они заработали более 100 миллионов рублей, сообщило в пятницу МВД РФ.

По данным ведомства, с конца 2007 года Владимир Романов со своими сообщниками Алексеем Конякиным, Гией Кевлишвили и Татьяной Барсуковой проводили незаконные банковские операции, занимаясь, в частности, инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что участники группы за 2008-2009 годы обналичили более 6 миллиардов рублей, а их доход превысил 121 миллион рублей.

"Их деятельность заключалась в осуществлении бесперебойной работы платежных терминалов путем пополнения денежными средствами счетов агентов в системе ОСМП с последующим списанием данных средств на счета клиентов, которые, в свою очередь, пополняли счета путем внесения наличных средств в платежные терминалы", - говорится в сообщении МВД.

Суд признал всех четверых виновными в незаконной банковской деятельности. Романов получил два года колонии общего режима и штраф в миллион рублей, Конякин и Кевлишвили - по году и шесть месяцев лишения свободы, а также штрафы по 500 тысяч рублей. Барсукова была приговорена к году колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала