РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости, Дмитрий Буянин. Оперативники задержали предполагаемых членов банды, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей в Новочеркасске Ростовской области, сообщил РИА Новости в среду представитель УФСБ по региону.
По его словам, задержание произошло во вторник в ходе совместной операции региональных управлений ФСБ и МВД.
"Фигуранты причастны к оказанию предпринимателям и организациям услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что часть средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.
"В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу", - добавил представитель ведомства.
Были задержаны четыре человека, которые сейчас находятся под подпиской о невыезде, но круг подозреваемых значительно шире.
Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная банковская деятельность", предусматривающей до семи лет лишения свободы.
