ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование дела о выведении в "теневую экономику" более 400 миллионов рублей членами преступного сообщества, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает в четверг надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, в период с 1 января 2010 года по 10 октября 2011 года группа лиц, используя расчетные счета "фирм-однодневок", незаконно, без наличия соответствующей банковской лицензии, организовала проведение финансовых операций по приему и выдаче денежных средств заинтересованным лицам.
"В итоге в "теневую экономику" было выведено более 400 миллионов рублей, а члены группы получили криминальный доход в размере около 11,5 миллионов рублей", - говорится в релизе.
Преступная деятельность группы выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России и полиции. Главным следственным управлением ГУМВД России по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.
В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к преступной деятельности.
