ТОМСК, 31 мая - РИА Новости, Карина Сапунова. Следствие направило в суд дело жителя Томска, которого обвиняют в обналичивании более 20 миллионов рублей по поддельным чекам и платежным поручениям, сообщает в четверг УМВД по области.
"В период с 2008 по 2010 год (мужчина), действуя от имени номинального директора юридического лица, изготавливал поддельные чеки и платежные поручения, заполняя реквизиты данных документов от имени директора. Общая сумма операций, осуществленных по поддельным документам, превысила 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления, реальный вред никому не был причинен, но уже само наличие незаконно оформленных документов является поводом, "чтобы передали дело в суд".
"Объект преступления - нормальное функционирование денежной и банковской системы. Деньги, изначально, - его (обвиняемого). У кого-то конкретно деньги не похищены. Закон о противодействии коррупции, отмыванию, легализации подразумевает (лимит) получения определенного количества (денег наличными из банка) - допустим, не более 100 тысяч в день. И, допустим, человек вынужден открывать какие-то подставные организации, чтобы больше оборот наличности получить", - пояснил собеседник агентства.
Мужчина обвиняется в совершении 280 эпизодов по статьям "Незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт ценных бумаг" и "Незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами".
Максимальное наказание по статьям составляет восемь и шесть лет лишения свободы соответственно. Объем уголовного дела вместе с обвинительным заключением составил 74 тома.
По сообщению ведомства, обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.
