МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД РФ направило в ЦБ письмо о выявленных нарушениях в деятельности Мастер-банка и ходатайствует о проведении в нем внеплановой проверки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России Андрей Пилипчук.
"Возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого является бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Обо всех выявленных нарушениях банковской деятельности мы уже проинформировали Центробанк и предлагаем провести в Мастер-банке внеплановую проверку", - сказал собеседник агентства.
Источник в министерстве сообщил РИА Новости, что аналогичные письма направлены в ЦБ по ряду других банков, в которых правоохранительные органы выявили факты незаконной банковской деятельности.
"В них также содержатся ходатайства о проведении в этих финансовых учреждениях внеплановых проверок", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.
По словам представителя пресс-службы УЭБиПК, что в ОПГ входил ряд сотрудников банковской сферы. По его словам, клиентами ОПГ были как коммерсанты, которые с помощью незаконных схем уходили от уплаты налогов, так и преступные группировки, которые через нее "отмывали деньги".
Оперативники 14 марта одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов этого дела, в том числе и в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия". В ходе обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати восьми инспекций управления ФНС по Москве, штампы суда Москвы, печати префектур, магнитные носители информации и электронная переписка.
Ранее МВД сообщало, что экс-вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, узнав о проводимой информации, просто сбежал. Вскоре он был обнаружен в Сочи. Сотрудники главка совместно с ФСБ провели операцию по его задержанию, после чего Рогачев самолетом был вывезен в Москву. В отношении него Таганским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
