РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье "преднамеренное банкротство" в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом ОАО "Россельхозбанк", уже подозреваемого в финансовых махинациях, а также в отношении нескольких сотрудников банка и учредителя обанкроченного предприятия, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД России по ЮФО Роман Щекотин.
Установлено, что с 2006 по 2008 год руководитель ростовского филиала Россельхозбанка создал организованную преступную группу, в которую вовлек пять сотрудников банка и учредителя сельского предприятия, производившего мучные изделия. По мнению следствия, банк выдавал предприятию многомиллионные кредиты, предназначенные для строительства складского комплекса, снабжения его оборудованием, благоустройства территории и поставки сельхозтехники.
"Однако на это была потрачена лишь небольшая часть полученного кредита, а остальные средства были использованы в коммерческой деятельности других организаций, подконтрольных учредителю фирмы", - рассказал собеседник агентства. Вследствие этого был уменьшен оборот средств предприятия, и организация не могла выплачивать кредит, взятый в банке, а имущество, предоставленное в качестве залога, не позволяло в случае его реализации послужить обеспечением исполнения обязательства перед банком.
В результате этих сделок, влекущих неспособность юрлица удовлетворить требования кредиторов, ОАО "Россельхозбанк" был причинен ущерб в размере более 44 миллионов рублей. При том что предприятие изначально имело положительное финансовое положение, а взятые кредиты и сделки стали причиной неплатежеспособности организации, признанной в феврале 2009 года банкротом. Уголовное дело в отношении участников группы возбуждено по части 3 статьи 35, статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
В отношении ряда сотрудников филиала банка в настоящее время уже расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество организованной группой лиц в особо крупном размере), части 3 статьи 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), части 3 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), части 1 статьи 176 (незаконное получение кредита) УК РФ. В отношении экс-руководителя филиала также возбуждено дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества).
По данным ведомства, в 2005-2008 годах подозреваемые, среди которых были как сотрудники банка, в том числе бывший руководитель филиала, так и его клиенты (всего 12 человек) получали в банке кредиты на различные организации под залог несуществующего имущества. Похищенные деньги легализовывались путем приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. Подозреваемые были задержаны в 2009 году и в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. В отношении предполагаемого организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 56 эпизодам незаконной деятельности, выявлены факты незаконной выдачи кредитов на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей.
