МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на возвращение прокурору дела председателя Совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщает официальный сайт суда.
Каграманов был арестован 25 июля 2009 года по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств в особо крупном размере. Почти через год он был освобожден под залог в 3,5 миллиона рублей.
Уголовное дело в его отношении было направлено для рассмотрения в Кузьминский суд Москвы, однако судья постановила возвратить его прокурору Москвы для устранения нарушений. По версии следствия, организованная группа во главе с Каграмановым в результате незаконной банковской деятельности обналичила и вывезла за рубеж более 1,5 миллиарда рублей. По делу проходят пять обвиняемых, четверо из которых, подчиненные Каграманова, находятся под подпиской о невыезде.
Как сообщалось ранее, следствие считает, что председатель совета директоров КБР банка, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию, создал систему незаконного обналичивания денежных средств, которой сам и руководил. Как говорится в материалах дела, работавшие в ЗАО "Капитал Инвест групп", гендиректором которой является сам же Каграманов, несколько сотрудниц-операционисток, пользуясь программами "Банк-Клиент" и "Интернет-банк", практически ежедневно проводили незаконные операции, управляя расчетными счетами подставных компаний. Клиентам, по данным следствия, предлагались как классическая схема обналичивания через счета фирм-однодневок (за 3-12% комиссионных), так и инкассация обналиченных сумм (за 1-2 % от суммы), а также вывод денежных средств за рубеж, для чего, считают следователи, использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США, а также их счета. Согласно предварительным данным следствия, основанным на сведениях, полученных от Росфинмониторинга, лишь за 2008-2009 год через компании, подконтрольные Каграманову, было незаконно обналичено или выведено за рубеж свыше 1,5 миллиарда рублей.
