МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.
"Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", - сказал Здор.
Он отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств.
Здор добавил, что силовики подозревают "Фондсервисбанк" в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
"В ходе обыска в "Фондсервисбанке" обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты", - сказал Здор.
Руководители ряда банков могут быть задержаны по делу о выводе за рубеж более 100 млрд руб >>
