РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники УФСБ России по Ростовской области и южнороссийского главка задержали в городе Волгодонске более десяти человек, которые, по данным силовиков, незаконно обналичили несколько сотен миллионов рублей, выведенных из легального оборота, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы областного УФСБ.
По его словам, широкомасштабная операция была проведена на территории Ростовской и Волгоградской областей и Краснодарского края. Проведено более 25 обысков, арестованы 38 расчетных счетов "фирм-однодневок", зарегистрированных в пяти городах ЮФО, изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, 1,2 миллиона рублей, а также компьютерная техника и системы удаленного доступа.
"Кроме того, была изъята финансовая документация, которую использовали участники организованной преступной группы для осуществления операций по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, подделке платежных поручений и легализации доходов", - сказал собеседник агентства.
По мнению оперативников, возглавлял организованную преступную группу ранее судимый житель Волгодонска, который вовлек в противоправную деятельность более десяти человек.
"За время своей деятельности они обналичили сотни миллионов рублей, которые были выведены из легального оборота и скрыты от налогообложения", - добавил представитель УФСБ области.
Уголовное дело ранее было возбуждено по части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, совершенные организованной группой), предусматривающей до семи лет лишения свободы.
