МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу задержали предполагаемого главаря преступной группы, который, по версии следствия, мошенническим путем получил у московского банка кредит в 30 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ведомства.
По данным ведомства, подозреваемого задержали на минувшей неделе, но сообщили об этом только сейчас.
По версии следствия, в 2010 году житель Москвы вместе с гендиректором коммерческой фирмы и бывшим управляющим банка с помощью мошенничества получили в банке кредит на 30 миллионов рублей.
"Для получения кредита злоумышленники вместе с заявлением представили в кредитную организацию поддельные залоговые имущественные документы, в которых в качестве залога фигурировал завод по производству строительных материалов", - сказал представитель МВД.
По его словам, серьезная проверка благонадежности заемщиков не проводилась, так как один из них на момент совершения преступления являлся действующим руководящим работником банка.
Получив кредит, мошенники провели с ними ряд финансовых операций, чтобы создать видимость законного владения средствами. Они приобрели пакет акций производственного предприятия, а позднее, дождавшись повышения акций в цене, продали их, легализовав деньги, отметил собеседник агентства.
В конце 2010 года по факту мошенничества и легализации денежных средств было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления были задержаны женщина-гендиректор фирмы и банковский служащий. Они активно сотрудничали со следствием, дали признательные показания.
"Организатор преступной группы, скрывшийся от органов следствия и суда и находившийся в розыске, задержан полицейскими на прошлой неделе. С учетом изложенных обстоятельств ему избрана мера пресечения - арест", - сказал сотрудник пресс-службы.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
