МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. МВД РФ выявило факт легализации более 20 миллиардов рублей через банк "Кодекс", сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главного управления министерства по Центральному федеральному округу.
"Выявлены и изобличены в преступной деятельности активные участники межрегиональной организованной группы, осуществлявшие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере", - отметил собеседник агентства.
По его словам, уже установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение, составлявшее определенную долю от доверяемой им суммы, занимались незаконными банковскими операциями - переводами денег по поручениям физических лиц, банковскими расчетами, кассовым обслуживанием, куплей-продажей иностранной валюты и инкассацией.
"По имеющейся информации, подозреваемые использовали ряд коммерческих организаций, не осуществлявших какую-либо коммерческую деятельность, так называемых "помоек"", - сказал представитель пресс-службы.
Свои услуги по обналичиванию злоумышленники предлагали потенциальным клиентам по телефону и размещая рекламу в интернете. Клиентскую базу преступной группы составляли различные физические лица, а также коммерческие организации, в том числе зарегистрированные в других странах.
"В противозаконной деятельности преступная группа использовала более 30 фиктивных предприятий и за 2,5 года успела пропустить через свои активы более 20 миллиардов рублей", - сказали в пресс-службе.
"Фактически, злоумышленники создали виртуальный банк, действовавший в теневой сфере экономики и позволявший без проблем легализовать денежные средства, полученные преступным путем, например в результате ухода от налогообложения, - подчеркнули в пресс-службе. - Однако, как показывает практика, в подобной преступной схеме практически невозможно обойтись без некоторых услуг легально функционирующего банковского учреждения".
В данной схеме таким банком оказался ОАО КБ "Кодекс" - "через него и осуществлялось движение денежных средств, в том числе направлялись переводы за границу", отметили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Следователи устанавливают подозреваемых, проводятся обыски по местам жительства предполагаемых преступников, в помещении банка "Кодекс", а также в двух офисах, которые арендованы преступной группой.
В банке "Кодекс" агентству "Прайм" сообщили, что в кредитной организации была проведена выемка документов.
"У нас были по плану определенные мероприятия, связанные с выемкой определенных дел. И все. К банку претензий нет, мы работаем в штатном режиме, у нас все в норме", - сообщили агентству в колл-центре банка.
Банк "Кодекс" работает с 1994 года, его уставный капитал - 80 миллионов рублей. Акционерами банка являются физлица - Дмитрий Абрамов (35,76%), Борис Мирвелов (25%), Алексей Кононов (26,07%). Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 751 тысячи рублей, капитал на 1 июля - 111,4 миллиона рублей.
