МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи подозревают девятерых жителей Волгограда в оказании услуг по обналичиванию денег, из-за деятельности этой организованной группы государство, предположительно, лишилось 24 миллионов рублей налоговых выплат, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, четверо неработающих жителей Волгограда и пятеро их соучастников, которые в период с февраля 2007 года по июль 2009 года зарегистрировали 33 фирмы на подставных лиц и, не имея лицензии, оказывали услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денежных средств, причинили ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму 24 миллиона рублей.
ГСУ при ГУВД по Волгоградской области по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет заключения.
