МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты управления "К" МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с помощью созданных фиктивных фирм "отмывала" деньги, нанеся государству ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба управления.
Как установили следователи, незаконной деятельностью на протяжении двух лет занимались двое жителей столицы. Они зарегистрировали фиктивные фирмы, которые использовали для оказания услуг коммерческим организациям, уклоняющимся от уплаты налогов.
"Для того, чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке", - говорится в сообщении пресс-службы.
Оперативники выяснили, что сотрудниками в фиктивных фирмах числились так называемые "мертвые души" - лица, утратившие паспорта. Злоумышленники использовали паспортные данные ни о чем не подозревавших граждан для оформления банковских карт, на которые начислялась заработная плата.
"Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм - однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5 - 4,5% за оказанные преступниками услуги", - поясняет ведомство.
По подсчетам сотрудников управления "К", подозреваемые успели "заработать" более 200 миллионов рублей, при этом ущерб государству составил более двух миллиардов рублей.
"Достоверно установлено, что часть денежных средств выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны", - подчеркивает управление.
Следствие возбудило уголовное дело по статье 171 УК РФ ("незаконное предпринимательство"), в настоящее время проводится проверка причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении, отмечает пресс-служба.
