МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американским правоохранительным органам, не раз сталкивавшимся с самозваными родственниками именитых семей, предстоит вывести на чистую воду "предприимчивую троицу", выдававшую себя за потомков одного из самых известных американских меценатов, коммерсанта и промышленника Мейера Гуггенхайма, сообщают американские СМИ.
Обвинения в мошенничестве были предъявлены 45-летней Катарине Пьетре Тумеи (Catarina Pietra Toumei) из Калифорнии, 67-летнему Дэвиду Бирнбауму (David Birnbaum) и 45-летнему Владимиру Зуравлю (Vladimir Zuravel), проживающим в Нью-Йорке.
Согласно материалам дела, представленным накануне в суде Манхеттена, все трое злоумышленников, представляясь потомками семьи Гуггенхайм или же людьми, тесно с ней связанными, входили в контакт с обеспеченными людьми, способными инвестировать не одну сотню долларов в разработанные мошенниками схемы. Так, Катарина Пьетра Тумеи выбрала себе имя "Леди Катарина", Дэвид Бинрбаум - Дэвид Б. Гуггенхайм, а Владимир Зуравель превратился во Владимира Ж. Гуггенхайма.
Схема мошенничества была достаточно простой и, по мнению злоумышленников, действенной. Предполагаемым жертвам отправлялись письма от имени "Фонда Гуггенхайм" и "Банка Гуггенхайм" и предлагалось вложить деньги в крупные проекты, связанные с драгоценными металлами, нефтью или бриллиантами. Кроме этого "предприимчивая троица" даже зарегистрировала отдельный домен guggenheimadvisors.org, но единственными финансовыми учреждениями, которые относятся к семье Гуггенхайм, являются Guggenheim Capital LLC в Чикаго и Guggenheim Partners LLC.
Роли среди злоумышленников распределялись следующим образом: "Леди Катарина" была ответственна за установление контактов с предполагаемой жертвой, Бирнмаум представлялся председателем "Банка Гуггенхайм", а Зуравель проводил телефонные конференции. Суммы сделок, согласно материалам дела, обычно имели девятизначные значения.
В настоящее время двое из троих злоумышленников помещены под стражу. "Леди Катарина" пока находится в бегах.
По словам прокурора Прит Бхарара (Preet Bharara), если вина самозванцев будет доказана, всем троим грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения.
