НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости, Евгений Безека. Житель Индии Санджай Агарвал, пострадавший от хищений из местного филиала Citibank, написал заявление в полицию, в котором обвинил нью-йоркское руководство банка в халатности, сообщает в среду газета Economic Times.
Пресс-служба Citibank отвергла обвинения, указав на то, что менеджмент банка обратился в правоохранительные органы, едва узнал о хищениях.
Citibank в конце декабря пожаловался в полицию в связи с хищением средств клиентов на сумму около 70 миллионов долларов. По подозрению в совершении этого мошенничества арестован менеджер по работе с клиентами гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури и его предполагаемый подельник - заместитель вице-президента дочерней компании Hero Group - Hero Corporate Services по финансам Санджай Гупта.
Санджай Агарвал утверждает, что потерял от действий Пури около 7 миллионов долларов. Он назвал происшедшее в банке "системной проблемой". Ответственность за действия своих подчиненных, по мнению истца, несут глобальный директор Citibank Викрам Пандит и председатель совета директоров Вильям Роудс.
По версии следователей, менеджер по работе с клиентами Пури уговорил клиентов - ряд крупных компаний и физических лиц - перечислить деньги на счета трех своих родственников, посулив вкладчикам высокий процент. Для большей убедительности он показывал клиентам поддельное рекомендательное письмо Совета по ценным бумагам и биржам Индии. Большую часть этих средств Пури инвестировал на фондовом рынке.
Около 55 из 67 миллионов похищенных долларов принадлежали совладельцам дочерних компаний группы Hero, годовой оборот которой превышает 3 миллиарда долларов, сообщил журналистам комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.
По версии следствия, заместитель вице-президента дочерней компании по финансам Гупта знал о мошеннической схеме и участвовал в ней.
По данным газеты, Citibank придется компенсировать потери клиентов, но нагрузка ляжет на страховщика, так как риск был застрахован нью-йоркской штаб-квартирой банка.
Полиция совместно с надзорным органом и Резервным банком Индии (выполняет роль ЦБ) уточняет размер похищенных средств и пытается их найти. Citibank, в свою очередь, проводит проверки во всех своих отделениях на севере Индии.
