НЬЮ-ДЕЛИ, 4 янв - РИА Новости, Евгений Безека. Второй подозреваемый в хищении почти 70 миллионов долларов клиентов индийского филиала Citibank оказался топ-менеджером одной из крупнейших промышленных компаний Индии, пишет во вторник газета Economic Times.
Citibank пожаловался в полицию в связи с хищением средств клиентов на сумму как минимум 3 миллиарда рупий (около 67 миллионов долларов) в конце декабря 2010 года. Вскоре после этого был арестован подозреваемый в совершении этого мошенничества - менеджер по работе с клиентами гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури.
По версии следователей, Пури уговорил клиентов - ряд крупных компаний и физических лиц - перечислить деньги на счета трех своих родственников, посулив вкладчикам высокий процент. Для большей убедительности он показывал клиентам поддельное рекомендательное письмо Совета по ценным бумагам и биржам Индии. Большую часть этих средств Пури инвестировал на фондовом рынке.
Около 55 из 67 миллионов похищенных долларов принадлежали совладельцам дочерних компаний группы Hero, годовой оборот которой превышает 3 миллиарда долларов, сообщил журналистам комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.
Полиция в понедельник арестовала предполагаемого подельника Пури, которым оказался заместитель вице-президента дочерней компании Hero Group - Hero Corporate Services - Санджай Гупта. По версии следствия, он знал о мошеннической схеме и участвовал в ней.
По данным газеты, Citibank придется компенсировать потери клиентов, но нагрузка ляжет на страховщика, так как риск был застрахован нью-йоркской штаб-квартирой банка.
Полиция совместно с надзорным органом и Резервным банком Индии (выполняет роль ЦБ) уточняет размер похищенных средств и пытается их найти. Citibank, в свою очередь, проводит проверки во всех своих отделениях на севере Индии.
