МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Милиция пресекла деятельность предполагаемой международной преступной группы, в которую входили 13 жителей Москвы, причастных, по версии следствия, к незаконным банковским операциям на крупные суммы по системе "Банк-клиент", сообщила во вторник пресс-служба отдела "К" МВД России.
По данным правоохранительных органов, предполагаемые мошенники сумели заработать с помощью системы "Банк-Клиент" и через фирмы-однодневки более 180 миллионов рублей.
"Клиентами преступников были в основном лица, не желающие платить налоги государству. Денежные средства переводились по их просьбе как на российские счета, так и счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге", - говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, денежный оборот подставных фирм варьировался от полумиллиона до миллиарда долларов. Перечисляемые суммы варьировались в пределах от 10 до 100 миллионов рублей, а вознаграждение, получаемое участниками ОПГ, составляло 2-3% от суммы сделки.
Милиция провела обыски в арендуемых преступниками офисах и изъяла компьютеры, документы и наличные деньги. Как выяснилось, часть данных подозреваемые хранили на сервере в Латвии, а вся деятельность велась с помощью удаленного доступа.
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) и статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которые предусматривают до семи лет лишения свободы каждая.
Предполагаемый организатор преступной группы арестован.
