Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ и департамента экономической безопасности МВД совместно с ФСБ задержали преступную группу, которая по версии следствия год назад похитила 1,2 миллиарда рублей из Пенсионного фонда РФ. В числе фигурантов дела - бывший сотрудник ОПЕРУ №1 Банка России и три бывших милиционера.
Ранее СК МВД сообщал, что следователи определили круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Это было установлено после проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года неизвестный предъявил два фальшивых платежных поручения якобы от имени Пенсионного фонда, по которым Банк России и начал переводить деньги. В копиях платежек были обнаружены фальшивые подписи и печати.
Согласно документам СК МВД, украденная сумма была перечислена на счет фиктивной организации ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня деньги по подложным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
Все похищенные деньги были возвращены на счета ПФР.
