МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет (СК) при МВД России заочно предъявил обвинение бывшему руководителю Акционерного общества (АО) "БТА Банк" в Казахстане и ООО "БТА Банк" в Москве Мухтару Аблязову в мошенничестве, легализации похищенного имущества, а также в подделке и использовании заведомо подложных документов, и планирует ходатайствовать о его заочном аресте, сообщается в понедельник в пресс-релизе ведомства.
По данным следствия, Аблязов, возглавив АО "БТА Банк" в 2005 году и получив фактический контроль над ним, создал в России несколько девелоперских компаний, включая ООО "Евразия логистик" и ООО "ИПГ "Евразия", которые финансировал за счет кредитных средств АО "БТА Банк". При этом вместо указанных компаний заемщиками по кредитам выступали компании, как правило, зарегистрированные в Республике Сейшелы, на Британских Виргинских Островах, в Республике Кипр и ряде других стран Европы. Эти компании не имели активов и контролировались Аблязовым через подставных лиц. Такие же компании, как правило, выступали и собственниками активов, приобретаемых на кредитные средства.
В ходе расследования установлено, что заявки на получение кредитов от имени таких компаний подписывались их номинальными директорами или доверенными лицами, приближенными к Аблязову, а в банк эти заявки предоставлялись сотрудниками ООО "Евразия Логистик" и ООО "ИПГ "Евразия", включая других обвиняемых по делу - Артема Бондаренко и Алексея Белова. При этом документы компаний-заемщиков они по указанию Аблязова получали у сотрудников компании "Ист Бридж Кэпитал", возглавляемой гражданином России Александром Удовенко. Сотрудники этой же фирмы фактически управляли действиями номинальных директоров компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и их счетами, открытыми чаще всего в банках на территории Латвии.
Как установило следствие, часть полученных таким образом кредитов являлась хищением средств банка: денежные средства заемщики не собирались возвращать, а залоги не были предоставлены или были предоставлены банку по явно завышенной цене и через некоторое время были сняты.
Сумма похищенного, установленная следствием, составляет 1,6 миллиарда долларов США и 250 миллионов евро.
Часть этих средств, как отмечает СК, была похищена путем введения в заблуждение сотрудников АО "БТА Банк" о цели использования выданных кредитов, завышения стоимости залогового имущества и последующего прекращения залога путем предоставления в управление ФРС РФ по Москве и Московской области поддельных соглашений о прекращении залога и заявлений, содержащих подложную подпись представителя банка. Другая часть кредитных средств похищалась путем предоставления в банк недостоверных или фальшивых документов о целях использования кредитов.
Как установило следствие, периодически кредитные средства выдавалась для покупки оборудования у германской компании. АО "БТА Банк" оплачивал это оборудование поставщику, после чего заемщик отказывался от его получения, а поставщик, в свою очередь, перечислял заемщику денежные средства, полученные им от АО "БТА Банк". В банк эти средства не возвращались, кредиты не погашались. Таким образом, идентичное оборудование "приобреталось" шестью оффшорными компаниями ежемесячно в течение двух лет.
"При получении кредитов на имя компании "Berwich Holding Sarl" Аблязов и компания, не утруждая себя предоставлением в банк каких-либо проектов для финансирования, использовали несуществующее ООО "Литалэд", выдумав его регистрационные данные и подделав свидетельства о принадлежности земельных участков в Мытищинском районе Московской области площадью 120 гектаров. При этом решение о выдаче всех кредитов от имени банка принимал лично Аблязов, являвшийся председателем регионального кредитного комитета АО "БТА Банк" по России", - сообщает ведомство.
Кроме того, установлено, что незадолго до прекращения его полномочий, Аблязов в целях причинения ущерба банку дал указание передать ликвидный кредитный портфель АО "БТА Банк" в принадлежащий ему лично ООО "БТА Банк" в обмен на заведомо невозвратные кредиты нескольких российских заемщиков, однако это преступление не было доведено до конца по не зависящим от Аблязова обстоятельствам.
После этого обвиняемый организовал изготовление и подписание от имени банка подложных договоров цессии, по которым АО "БТА Банк" уступал весь свой кредитный портфель по России в размере ориентировочно 3,3 миллиарда долларов США, 4,1 миллиарда рублей и 69,6 миллиона евро одиннадцати компаниям, зарегистрированным недавно на Британских Виргинских Островах, которые ничего не заплатили банку за покупаемые права по кредитам.
"После изготовления таких договоров Аблязов дал указание подконтрольным ему компаниям, заемщикам банка, прекратить осуществление платежей по возврату кредитов и уплате процентов за пользование кредитами, а "рыночным" заемщикам предложил последовать своему примеру. Таким образом, Аблязов использовал свои полномочия руководителя АО "БТА Банк" вопреки интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя, организовал изготовление и использование заведомо подложных документов, причинил ущерб банку путем обмана без признаков хищения", - говорится в пресс-релизе.
В документе отмечается, что все указанные преступления, а также совершенные ранее мошенничества, то есть хищения имущества АО "БТА банк", совершены Аблязовым с использованием служебного положения руководителя банка, в составе организованной группы, которую он возглавлял, в особо крупном размере. Преступления совершались в соучастии с гражданами России на территории РФ.
По данным СК при МВД, в ходе следствия Аблязов дважды вызывался на допрос, однако через своего адвоката уведомил Следственный комитет при МВД России об отсутствии у него паспорта, необходимого для его прибытия в Россию. На предложение следствия изложить свою позицию по обстоятельствам возбужденного в отношении него дела, Аблязов письменно заявил о политическом характере возбужденного в отношении него уголовного дела и своем нежелании давать показания.
"В связи с неявкой Аблязова на допрос, СК при МВД России планирует обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте и объявлении в международный розыск. СК МВД РФ в связи с этим отмечает, что в случае явки Аблязова или его экстрадиции в Россию ему будет гарантировано справедливое и объективное расследование уголовного дела", - сообщает ведомство.
