МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МВД РФ расследует дело о незаконном выводе из России до 90 миллиардов рублей ежегодно - к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств могут быть причастны четверо граждан Азербайджана и ряд сотрудников российских банков, сообщает в пятницу пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал четырех граждан Азербайджана, которых следствие подозревает в незаконном выводе за рубеж, начиная с 2008 года, около 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости ранее в пятницу источник в столичных правоохранительных органах. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники ДЭБ МВД.
"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию Российской Федерации. По имеющейся информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
"Злоумышленники действовали не один год", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ДЭБ.
По его словам, подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литве и Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах.
