МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следственные органы в Москве расследуют уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
По данным следствия, ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял миллиард рублей.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центробанка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
"В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на людей, потерявших свои паспорта, и других подставных лиц, и открыли расчетные счета в различных банках Москвы. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц", - говорится в сообщении.
В ходе обыска, проведенного в рамках расследования уголовного дела, были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, а также изъяты денежные средства в размере около 5 миллионов рублей, 200 тысяч долларов США и 200 тысяч евро.
"Два участника организованной преступной группы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ", - говорится в сообщении.
Эта статья предусматривает лишение свободы до семи лет.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
