В конце марта 2010 г. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и рынкам подали иски в федеральный районный суд Вашингтона, обвинив немецкий автоконцерн Daimler AG в нарушении закона о коррупционных действиях за границей.
В частности, согласно тексту исковой жалобы министерства юстиции, немецкий автоконцерн совершил "сотню неправомерных платежей в размере десятков миллионов долларов иностранным ответственным лицам в, по меньшей мере, 22 странах" с целью заключения контрактов с госзаказчиками.
В списке стран, куда, по мнению обвинения, "уходили" средства в период с 1998 по 2008 гг., стоят Россия, Китай, Египет, Греция, Ирак, Турция, Туркменистан, Узбекистан и другие государства.
Вслед за материнской компанией обвинения во взяточничестве признало и российское подразделение Daimler AG, ЗАО "Мерседес Бенц РУС". При этом материнская компания, Daimler AG, обязалась выплатить 185 миллионов долларов американскому правительству, в том числе 93,6 миллиона долларов в качестве штрафа и 91,4 млн долларов в качестве возврата незаконно полученной прибыли.
12 февраля 2010 г. по подозрению в даче взяток своих постов лишились директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости IKEA в России Стефан Гросс.
Речь идет о взятке, которую компания‑подрядчик выплатила "для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра "Мега" в Петербурге". Название этой компании в IKEA не раскрывают, ссылаясь на незаконченность внутреннего расследования.
По словам пресс-секретаря IKEA в России Оксаны Белайчук, менеджеры предварительно были извещены шведским руководством о том, что подрядчик использует коррупционные механизмы, но "никаких мер за этим не последовало".
Расследование коррупционного дела ведут контролирующие органы РФ, проводится и внутреннее расследование в компании ИКЕА.
В феврале 2010 г. Британская оборонная корпорация BAE Systems согласилась на мирное урегулирование расследования по делу о получении ей контрактов за взятки. Американское министерство юстиции и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), начавшие расследование по делу о получении BAE Systems контрактов за взятки, полагают, что компания подкупала чиновников в Танзании, Чехии, Румынии и ЮАР.
BAE Systems признала себя виновной по всем пунктам обвинения и согласилась выплатить министерству юстиции США штраф в размере 400 млн долларов. Сумма выплат в пользу SFO составит 30 млн фунтов стерлингов (46,9 млн долларов). Деньги сверх этой суммы BAE Systems должна перечислить в один из благотворительных фондов Танзании.
Впервые BAE Systems оказалась под следствием по подозрению в коррупции в 2004 г., когда ее обвинили в подкупе должностных лиц Саудовской Аравии для получения контракта на продажу истребителей. В 2006 г. тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр распорядился прекратить следствие, поскольку, по его мнению, разглашение подробностей сделки с Саудовской Аравией угрожало национальной безопасности страны.
В 2008 г. немецкий конгломерат Siemens согласился заплатить штраф в 800 млн долларов для урегулирования претензий властей США в связи с делом о взятках, которые, как утверждается, компания платила за рубежом для получения крупных контрактов.
Девять бывших топ-менеджеров немецкой корпорации Siemens согласились в рамках урегулирования серьезного коррупционного скандала вернуть компании часть полученных нелегальным путем денег.
Сотрудники Siemens подозреваются в подкупе представителей власти и крупнейших иностранных компаний по всему миру, чтобы получить выгодные контракты. Коррупционная практика длилась десятилетиями, и по некоторым оценкам корпорация потратила порядка 1,3 млрд евро. В ряде СМИ, в том числе немецких, сообщалось о том, что в Siemens существовала специальная черная касса для подкупа определенных лиц.
В общей сложножности в рамках урегулирования скандала немецкая корпорация обязалась выплатить Германии и США порядка 1,6 млрд долларов.
В 2003 г. концерн обвинялся в подкупе чиновников при строительстве скоростной железной дороги в Южной Корее. В 2002 году два сотрудника концерна были признаны виновными по делу о даче взяток итальянским чиновникам в размере 6 миллионов евро – так Siemens собирался выиграть тендер на строительство электростанций в Италии.
В октябре 2006 г. норвежская нефтяная компания Statoil признала себя виновной в даче взяток иранскому высокопоставленному чиновнику в 2003 г. и согласилась заплатить штраф в размере 21 млн долларов. Расследование проводилось министерством юстиции и комиссией по ценным бумагам и биржам США. Взяткой был признан 11‑летний контракт на сумму 15,2 млн долларов с иранской консалтинговой компанией Horton Investment, после подписания которого норвежцы получили право на разработку иранского нефтяного месторождения Южный Парс.
В октябре 2006 г. главе департамента разведки и производства французской Total Кристофу де Маржери были предъявлены обвинения в даче взяток иракским чиновникам. По подозрению французской полиции менеджер использовал связи в правительстве Саддама Хусейна, чтобы в 1996-2002 гг. выплачивать взятки чиновникам в обмен на более удобный для Total доступ к иракской нефти. Предполагается, что выплаты компания проводила через швейцарскую компанию Telliac.
В августе 2006 г. прокуратура Гамбурга предъявила обвинение восьми топ-менеджерам Metro Group. Руководство компании обвинялось в том, что само получало взятки от производителя электроники Philips и предоставляло товарам этой фирмы недопустимые конкурентные преимущества.
Гамбургский прокурор Рюдигер Баггер, расследовавший дело, предположил, что голландская компания делала подарки менеджерам по закупкам сетей Media Markt и Saturn (входят в Metro AG), а также других магазинов, продающих электронику. В списке этих презентов ‑ часы, деловые костюмы стоимостью до 2,5 тысяч евро и предметы садовой мебели за 2,2 тысяч евро.
В марте 2006 г. компания Daimler Chrysler уволила и отстранила от работы нескольких сотрудников, после того как выяснилось, что они давали взятки чиновникам в странах Азии, Африки и Восточной Европы. В документах, поданных в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам, концерн признал факты "неуместных выплат", совершенных в нарушение законов Германии и США. Расследование по этому поводу проводилось властями двух стран с 2004 г. в рамках изучения работы программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".
Во Франции большую известность приобрело дело компании Elf, судебное разбирательство по которому продолжалось 10 лет.
Согласно обвинениям, в конце 1980-х - начале 1990-х годов высшие менеджеры компании присвоили деньги из огромного фонда, созданного для проталкивания зарубежных сделок.
Всего по делу о присвоении 350 млн долларов, принадлежащих Elf, было привлечено к судебной ответственности 37 человек.
В 2003 г. бывший председатель компании Лоик Ле Флок-Прижан и бывший директор Альфред Сирвен получили по пять лет лишения свободы. Бывший менеджер компании Андре Таралло приговорен к четырем годам тюрьмы.
Ле Флок-Прижан и другие менеджеры утверждали, что они лишь пользовались системой взяточничества, существовавшей до ни
В сентябре 2002 г. руководство японской торгово-инвестиционной корпорации Mitsui объявило об уходе в отставку. Свои посты оставили президент Синдзиро Симидзу и председатель совета директоров Сигэйдзи Уэсима, взявшие на себя ответственность за вскрывшийся подкуп иностранного чиновника".
Дача взятки высокопоставленному представителю монгольского правительства сотрудником Mitsui с целью получить выгодный госзаказ стала поводом для возбуждения первого в национальной истории уголовного дела по факту подкупа должного лица из страны‑потребителя донорской помощи.
Скандальную огласку Mitsui приобрела еще весной 2002 г., когда прокуратура начала разбирательство в связи с махинациями при реализации гуманитарных проектов на Южных Курилах. В июле были арестованы три высокопоставленных сотрудника, которые, по версии полиции, в обход закона получили информацию от чиновников МИД о сумме контракта на строительство дизельной электростанции на Кунашире, что позволило выиграть тендер. Ранее по этому делу под стражу были взяты два дипломата, занимавшиеся отношениями с Россией.
История стала продолжением громкого скандала вокруг некогда влиятельного депутата парламента Мунэо Судзуки, который играл видную роль в контактах с Москвой. В начале года он был уличен в различных злоупотреблениях, включая вмешательство в осуществление программы помощи жителям Южных Курил, и в конце июня арестован по подозрению в коррупции.
