Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» было создано в Москве в 2000 году. Президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных сотрудников. По данным Генеральной прокуратуры РФ, члены группы разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества, договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве с нарушением норм Гражданского кодекса РФ.
Члены группы заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, они в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. При этом члены группы не возвращали денежные средства вкладчикам, а перечисляли их на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
Коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав Центрального федерального округа. В период деятельности товарищества «Социальная инициатива и компания» за счет взносов вкладчиков Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере более 1 миллиона 300 тысяч рублей, остальным участникам преступной группы выплачивались суммы от 300 тысяч рублей.
10 января 2006 года отделом Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе был задержан президент товарищества «Социальная инициатива и компания» Николай Карасев. Замгенпрокурора РФ обратился к обманутым вкладчикам из Подмосковья, Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей написать заявление о фактах мошенничества в местные прокуратуры. Расследованием дела Карасева занимался 21 следователь.
20 января 2006 года отделом Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе Николаю Карасеву было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Уже по данным на 10 октября 2006 года Генпрокуратура признала потерпевшими по уголовному делу в отношении экс-президента товарищества «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева более пяти тысяч человек. Кроме того, правоохранительными органами Уральского, Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов было возбуждено 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов товарищества по признакам преступлений, предусмотренных различными частями статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В ноябре 2006 года обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере) УК РФ, части 4 статьи 174-1 (легализация – отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) УК РФ были предъявлены как самому Николаю Карасеву, так и его супруге – заместителю генерального директора компании Наталье Карасевой, дочери – начальнику правового управления компании Ларисе Мошкиной и главному бухгалтеру компании Сергею Литовченко. 21–22 ноября 2006 года в отношении Карасевой, Литовченко и Мошкиной по решению Басманного суда Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В марте 2007 года Генеральная прокуратура России завершила расследование одного из эпизодов уголовного дела об обмане вкладчиков товарищества. Следствие установило, что в общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета «Социальной инициативы» более 1,2 миллиарда рублей, из которых на строительство затратила лишь 63 миллиона рублей.
В марте 2008 года уголовное дело против руководителей компании «Социальная инициатива» было направлено в Басманный районный суд Москвы.
11 марта 2008 года в Басманном суде Москвы начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении руководителей «Социальной инициативы».
По делу в качестве потерпевших проходили 799 человек.
Уголовное дело рассматривалось в суде больше года. За все это время руководители компании не признали своей вины.
19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима главу компании «Социальная инициатива» Николая Карасева, признанного виновным в мошенничестве и легализации денежных средств по делу об обмане соинвесторов строительства жилья. Еще трое сотрудников «Социальной инициативы» получили от 7 до 8 лет лишения свободы.
Согласно приговору, жена главы «Социальной инициативы» Наталья Карасева проведет 8 лет в колонии общего режима, их дочь Лариса Мошкина – 7 лет в колонии общего режима, главный бухгалтер товарищества Сергей Литовченко – 7 лет в колонии строгого режима.
Все четверо фигурантов дела признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
Суд отметил, что у фигурантов дела даже не было разрешительной документации на строительство ряда объектов, при этом потерпевшим сообщалась заведомо ложная информация о ходе строительства. Суд пришел к выводу, что «Социальная инициатива» являлась финансовой пирамидой.
При назначении наказания суд принял во внимание, что обвиняемые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе с тем, суд в качестве смягчающих обстоятельств принял во внимание положительные характеристики обвиняемых, а также, что у них на иждивении находятся малолетние дети. В связи с этим суд постановил не назначать обвиняемым дополнительное наказание в виде штрафа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
