МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, которая, по оперативным данным, занималась незаконными банковскими операциями, сообщает в четверг пресс-служба ДЭБ.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
«Только за 2008-2009 годы членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 миллиарда рублей. Тверским межрайонным судом города Москвы санкционирован арест лидера группы, в отношении его подельников избрана мера пресечения – подписка о невыезде», - говорится в сообщении ДЭБ.
По данным департамента, организованную группу возглавлял председатель совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов. Следствие установило, что он, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках.
«Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек троих сотрудников подконтрольной ему компании ЗАО «КапиталИнвестГрупп», которые с помощью удаленного доступа, через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк», по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок», - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, Каграманов и его сообщники, как отмечается в сообщении пресс-службы ДЭБ, предлагали своим клиентам инкассацию неучтенных наличных денежных средств за вознаграждение (в размере от 1 до 2 % от учитываемой суммы), продажу приобретенных наличных денежных средств (вознаграждение в размере от 3,5 до 12%), а также - осуществление конвертации рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов. Для этого были открыты счета в банках Латвийской республики, США и Китая.
«В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах ООО КБ «Коммерческий банк развития» и ЗАО «Капитал ИнвестГрупп» обнаружены денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей, 15 тысяч долларов, 20 тысяч Евро, более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документация, подтверждающая противоправную деятельность», - сообщает ДЭБ.
Заместитель председателя Правления ООО КБ "Коммерческий банк развития" (КБР) Мария Миколае сообщила РИА Новости, что в настоящее время Андрей Каграманов не является членом совета директоров КБР и не имеет никакого отношения к его деятельности.
"В настоящее время в банке действует новый состав Совета директоров", - сказала Миколае.
По ее словам, действительно в помещении КБР 23 июля 2009 года правоохранительными органами проводились следственные мероприятия в отношении клиентов банка , аффилированных с Каграмановым.
Во время этих мероприятий (обыска) в помещении банка не изымались предметы и документы, средства и иные ценности, о которых сообщает Департамент экономической безопасности МВД России", - отметила собеседница агентства.
Миколае также отметила, что незаконная банковская деятельность лиц, о которых сообщили в МВД, пока не доказана, а упоминание названия банка наносит вред его деловой репутации.
"Банком надлежащим образом выполнялись обязанности, возложенные на кредитные организации Федеральным Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе и в части, касающейся деятельности указанных компаний", - отметила Миколае.
