МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) в целях предотвращения финансирования терроризма предлагает внести в закон о валютном регулировании и валютном контроле поправки, предусматривающие обязательное декларирование целей ввоза в РФ крупных сумм валюты, а также информации о том, кому эти деньги принадлежат.
В рамках поправок ФТС предлагает принять новую форму пассажирской таможенной декларации, в которой будут предусмотрены графы, куда можно будет вписать всю требуемую информацию.
Что, кому, зачем
"Издание соответствующего федерального закона позволит привести российское валютное законодательство в соответствие с требованиями международного законодательства и выявить случаи ввоза на таможенную территорию РФ наличных денежных средств в целях финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится материалах, опубликованных на сайте ФТС.
Сейчас, согласно законодательству, любой гражданин (россиянин или иностранец), ввозящий в Россию наличную иностранную валюту или рубли, а также дорожные чеки, внешние или внутренние ценные бумаги на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов, должен подать письменную таможенную декларацию на всю сумму, однако информацию о назначении и принадлежности ввозимых средств он предоставлять не обязан.
ФТС предлагает обязать граждан предоставлять сведения о предполагаемом назначении ввозимой в РФ наличности, о ее собственниках или лицах, для которых она предназначена; а также документы, подтверждающие происхождение этих средств.
"В качестве документов, подтверждающих происхождение ввозимой в РФ наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ, могут рассматриваться документы о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных денежных средств со счетов в кредитных организациях и т.п.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению таможенного ведомства, поправки должны вступить в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
Права граждан соблюдены
Предлагаемое таможенниками новшество поможет препятствовать не только терроризму, но и уклонению от налогов - права граждан при этом не нарушаются; но ФТС должна разъяснить, как она будет защищать собранные данные, чтобы не допустить утечки сведений о частной жизни граждан, считает глава Конфедерации Обществ Потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
"Меры, предлагаемые таможенной службой, я считаю достаточно грамотными и разумными. Таможенные организации вполне могут и имеют права собирать эту информацию - никакого нарушения прав граждан здесь нет", - сказал Янин РИА Новости.
При этом он не исключает, что гражданин может написать в декларации и неправду - например, что он везет деньги для помощи больной бабушке, хотя на самом деле его намерения не так невинны.
"В этом случае проверять указанные им сведения никто не будет, но если, к примеру, он ввозит таким образом деньги раз в неделю, таможенники вполне могут поинтересоваться - сколько у него больных бабушек", - полагает эксперт.
Таким образом, по его мнению, новая норма будет работать лишь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, она позволит улучшить ведение статистики таких случаев.
"Что касается справок о происхождении сумм, здесь я также не вижу криминала и покушения на права граждан. Кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать уклонению от налогов. Но параллельно важно не допустить утечки сведений о частной жизни граждан, а это у нас нередко происходит. Таможенная служба должна разъяснить, как она собирается защищать собранные ею данные", - заключил Янин.
Во имя борьбы с терроризмом...
ФТС уточняет, что ее предложения основаны на специальной рекомендации IX FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) "Курьеры по перевозке наличных денежных средств". Рекомендация разработана с целью лишить террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать деньги посредством их перевозки через государственные границы.
Для этого FATF, в частности, рекомендует государствам принять меры по выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через госграницы, после чего приостановить перемещение денег или удержать их, если в декларации или в устных разъяснениях будет неверная или неполная информация.
Кроме того, страны должны предусмотреть в законодательстве адекватные меры ответственности за подобные нарушения.
...наказание станет жестче
Ранее Минфин РФ предлагал повысить штрафы за незаконные валютные операции до 75-100% от суммы операции. Соответствующие поправки, по мнению ведомства, необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях.
К нарушениям, подпадающим под санкции, Минфин предлагает отнести операции, запрещенные валютным законодательством РФ либо нарушающие положения валютного законодательства. В частности, Минфин предложил распространить новые штрафы и на случаи превышения разрешенной к вывозу суммы наличной иностранной валюты и рублей.
Сейчас, согласно КоАП (статья 15.25, часть 7), нарушение установленного порядка ввоза (вывоза) и пересылки валюты РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. При этом статья 16.4 КоАП, касающаяся провоза валюты через таможенную границу, устанавливает размер административного штрафа для граждан за недекларирование либо недостоверное декларирование иностранной валюты или рублей в размере от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
Закон разрешает физлицам не декларировать вывоз валюты и российских рублей в общей сумме до 3 тысяч долларов. При вывозе валюты на сумму в эквиваленте от 3 до 10 тысяч долларов гражданин обязан заполнить письменную декларацию. Больше 10 тысяч долларов можно провезти только при наличии специального разрешения.
