МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек работу "теневого" канала, по которому за рубеж было выведено более 37,5 миллиарда рублей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента.
В пресс-службе отметили, что в ДЭБ поступила информация по результатам проверки финансовых операций Росфинмониторингом в отношении клиента ОАО "Ярсоцбанк" компании ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств в 1,35 миллиарда долларов США.
"Общий характер данной сделки вызвал подозрение, что ее истинной целью является организация "теневого" канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту. Проверка финансовой деятельности ООО МФ "Смарт-Рос" показала, что данная организация проходит по базе данных "Однодневки" ФНС России, контрагентами фирмы в финансовых операциях выступают различные организации, обладающие признаками фиктивности", - отмечается в сообщении.
Специалисты установили, что "Смарт-Рос" заключил контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге, согласно которому немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0,2-62 - так называемую, летнюю солярку.
При этом цена товара, поставляемого по контракту, составляла 750 долларов США за тонну, что в рублевом эквиваленте на момент проверки равнялась приблизительно 21 тысяче рублей. Между тем, в московском регионе оптовая цена одной тонны солярки указанной марки составляла 11,5 тысячи рублей, отметили в пресс-службе.
Таким образом было установлено, что вывод за рубеж крупной суммы денег планировался фактически под прикрытием совершения сделки, добавили в пресс-службе.
