МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали группу лиц: двух руководителей и четырех активных участников, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом крупных сумм денежных средств за рубеж, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы департамента.
Он отметил, что, по предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе.
Руководителями группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова", - уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.
Собеседник агентства добавил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Оперативно-следственные действия по данному делу продолжаются, добавил представитель пресс-службы.
Он напомнил, что ДЭБ МВД РФ постоянно проводит комплекс мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере.
"Только за январь-апрель текущего года правоохранительными органами выявлено более 48,2 тысячи преступлений в финансово-кредитной системе", - отметил собеседник агентства.
По его словам, одним из факторов, оказывающих негативное влияние на экономику России, является неконтролируемый оборот наличных и безналичных денежных средств. Выпадая из налогооблагаемой базы, они в дальнейшем попадают в теневой сектор экономики, служат для подпитки криминальной среды, организованной преступности, экстремистских группировок, коррупции и могут служить одним из источников финансирования терроризма, пояснил представитель департамента.
