НЬЮ-ЙОРК, 7 мая - РИА Новости, Лариса Саенко. Президенту иранского гуманитарного фонда Alavi Фаршиду Джахеди (Farshid Jahedi) предъявлено обвинение в препятствии правосудию и пособничестве в отмывании средств, сообщил в среду офис прокурора Манхэттена в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
Джахеди обвиняется в том, что уничтожил документы, касающиеся его связи с иранским Bank Melli и подтверждающие то, что находящийся под санкциями в связи с иранским "ядерным досье" банк является собственником части небоскреба на Пятой авеню.
Президенту гуманитарного фонда грозит до 30 лет тюремного заключения, сообщила прокуратура.
Правительство США 17 декабря обратилось с иском о конфискации доли в небоскребе на Пятой авеню в Нью-Йорке, которая принадлежит иранской корпорации Assa, подозреваемой в отмывании средств с участием Bank Melli.
Тридцатишестиэтажным небоскребом на самой респектабельной и дорогой в мире Пятой авеню владеют иранский благотворительный фонд Alavi Foundation (60%) и Assa Corporation (40%).
Bank Melli находится под двойными санкциями - Совета Безопасности ООН и специального акта США от 1995 года (International Emergency Economic Powers Act), запрещающего любые операции по экспорту товаров, технологий или услуг государственным учреждениям и компаниям Ирана без особой лицензии.
По утверждению прокуратуры, корпорация Assa представляла интересы Bank Melli в Нью-Йорке и перечисляла на его счета прибыли, полученные от сдачи в аренду одного из самых респектабельных офисных зданий на Манхэттене.
Бизнес-центр на Пятой авеню был построен в 1970 году фондом Pahlavi - неправительственной организацией, действующей от имени шаха Ирана и занимающейся благотворительными проектами (переименован в Alavi). Строительство проводилось при стратегическом финансировании Bank Melli, утверждает обвинение.
