МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Банк "Экспресс-кредит", руководство которого Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России подозревает в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям, заявил РИА Новости представитель руководства банка.
Пресс-служба ДЭБ МВД сообщила в четверг о пресечении деятельности межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, вывела за рубеж свыше 7 миллиардов рублей. Как утверждает МВД, группу возглавляли руководители "Экспресс-кредита". Обыски по делу проводились также в тульском банке "Тула Экспресс".
"Через счета АКБ "Экспресс-кредит" никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям. В настоящее время банк работает в обычном режиме", - сказал представитель банка "Экспресс-кредит".
Он подтвердил, что 28 апреля финансовое учреждение посетили представители правоохранительных органов, которые в соответствии с имеющимся у них постановлением произвели выемку документов по ряду клиентов - юридических лиц.
"В ходе осмотра помещений банка представители правоохранительных органов не обнаружили, а, соответственно, и не изъяли, как это сообщают СМИ, никакие печати иностранных и российских компаний - клиентов банка, оттиски печатей, компьютеры и серверы. Никто из сотрудников и руководителей банка задержан не был", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, "Экспресс-кредит" никогда не имел никаких отношений с упомянутым в пресс-релизе ДЭБ тульским коммерческим банком.
"В расследовании этого неприятного инцидента руководство АКБ "Экспресс-кредит" готово оказывать любое содействие правоохранительным органам", - заверил представитель банка.
Данные МВД
Как заявила в четверг пресс-служба ДЭБ МВД, преступная группа, которую возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс-кредит", в течение длительного периода времени по фиктивным основаниям перечисляла средства через зарубежные банки на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались.
По данным департамента, для конспирации незаконной деятельности подозреваемые арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр.
В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс-кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и пять серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент", отмечается в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
