БИШКЕК, 9 апр-РИА Новости. Банки, работающие на территории Киргизии, должны будут предоставлять Службе финансовой разведки республики сведения о клиентах, осуществляющих переводы на сумму свыше 1 миллиона сомов (около 24 тысяч долларов). Соответствующие поправки в закон "Об операциях в иностранной валюте" одобрены в четверг парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Согласно нововведениям, банки должны информировать о клиентах, "отправляющих или принимающих указанную и более суммы", даже если это делается с перерывом в несколько дней. При этом особое внимание будет уделено случаям, когда "деньги переправляются из одного банка в несколько или на несколько разных счетов, и из разных источников на адрес одного получателя". Кроме того, изменения внесены в ряд законов, касающихся деятельности Нацбанка и банковских учреждений страны.
Как сообщил законодателям председатель Службы финансовой разведки Киргизии Максатбек Садыров, необходимость принятия данных поправок объясняется "необходимостью создания целостного правового механизма по противодействию финансированию терроризма и экстремизма, а также для реализации международных требований" в рамках FATF - межправительственной организации, которая устанавливает международные стандарты, разрабатывает и поощряет политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Поправки разработаны в целях предоставления уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма права получать информацию о результатах инспектирования деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, по вопросам фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем", - отметил Садыров.
Пакет одобренных законопроектов направлен на подписание президенту страны.
