МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы ДЭП МВД России.
По его словам, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 173 (лжепредпринимательство) УК РФ.
"Руководство одного из коммерческих банков, расположенного в Москве, используя фирмы-однодневки, проводило незаконные финансовые операции. Было установлено, что по фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались и распределялись между участниками группы", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, о каком именно банке идет речь.
При проведении оперативно-следственных действий в помещении банка обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций.
"На момент обыска общая недостача в кассе банка составила более 211 миллионов рублей. В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России проводится проверка на причастность других коммерческих банков к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что в 2008 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России выявлено около 72 тысяч преступлений в кредитно-финансовой сфере, более 48 тысяч уголовных дел направлено в суд, выявлено более 10 тысяч лиц, совершивших указанные преступления.
