МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МВД РФ подозревает россиянина, возглавлявшего одну из кипрских компаний, в мошенничестве с причинением материального ущерба "Внешэкономбанку" на сумму около 13 миллионов долларов, сообщил замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России генерал-майор милиции Юрий Попугаев.
"Службы безопасности банков стараются отслеживать мошенников на стадии подготовки их сомнительных операций и направляют нам необходимую информацию. Так, по нашим материалам возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из кипрских компаний, который мошенническим путем причинил материальный ущерб госкорпорации "Внешэкономбанк" на сумму около 13 миллионов долларов", - сказал Попугаев в интервью, опубликованном во вторник на сайте МВД РФ.
Замруководителя ДЭБ не привел каких-либо подробностей в отношении расследования этого дела и его главного фигуранта.
По словам Попугаева, в настоящее время департамент также расследует уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в связи с предоставлением в ОАО "Банк "Петрокоммерц" подложных документов и внесения ложных сведений в реестры уступленных требований о якобы совершенных поставках товара. По данным следствия, материальный ущерб, причиненный этому банку, составил более пяти миллионов рублей.
"Отмечу, что внесение подложных, поддельных документов или подмена паспортных данных потребителей в большинстве случаев возможна только при сговоре мошенников с должностными лицами банка", - отметил Попугаев.
Сотрудники банков зачастую оказываются замешаны в незаконных банковских операциях и легализации преступных доходов, констатировал генерал. Так, в марте прошлого года сотрудники ДЭБ пресекли противоправную деятельность руководства одного из коммерческих банков Москвы.
"Злоумышленники проводили платежи по счетам организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По фиктивным контрактам они конвертировали и вывели за рубеж свыше девяти миллиардов рублей", - рассказал Попугаев.
