НЬЮ-ЙОРК, 20 дек - РИА Новости, Лариса Саенко. Президент иранского гуманитарного фонда Alavi Фаршид Джахеди (Farshid Jahedi) арестован в Нью-Йорке по обвинению в препятствии правосудию, сообщил офис прокурора Манхэттена в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
Джахеди подозревается в том, что уничтожил документы, касающиеся его связи с иранским Bank Melli и подтверждающие то, что находящийся под санкциями банк является собственником части небоскреба на Пятой авеню, сообщает прокуратура.
Правительство США 17 декабря обратилось с иском о конфискации доли в небоскребе на Пятой авеню в Нью-Йорке, которая принадлежит иранской корпорации Assa, подозреваемой в отмывании средств с участием Bank Melli.
Тридцатишестиэтажным небоскребом на самой респектабельной и дорогой в мире Пятой авеню владеют иранский благотворительный фонд Alavi Foundation (60%) и Assa Corporation (40%).
Bank Melli находится под двойными санкциями - Совета Безопасности ООН и специального акта США от 1995 года (International Emergency Economic Powers Act), запрещающего любые операции по экспорту товаров, технологий или услуг государственным учреждениям и компаниям Ирана без особой лицензии.
Власти намерены конфисковать долю в недвижимости и все банковские счета корпорации на основании того, что они "вовлечены в действия, связанные с отмыванием денег, и в попытку заговора с целью отмывания денег".
По утверждению прокуратуры, корпорация Assa представляла интересы Bank Melli в Нью-Йорке и перечисляла на его счета прибыли, полученные от сдачи в аренду одного из самых респектабельных офисных зданий на Манхэттене.
Бизнес-центр на Пятой авеню был построен в 1970 году фондом Pahlavi - неправительственной организацией, действующей от имени шаха Ирана и занимающейся благотворительными проектами (переименован в Alavi). Строительство проводилось при стратегическом финансировании Bank Melli.
